Compliance Monitoring Consultation: AML Framework Update

To introduce or launch something new, like a policy or system, in a planned way. Use it when talking about implementing changes in a company.

Para introduzir ou lançar algo novo, como uma política ou sistema, de forma planejada. Use-o ao falar sobre implementar mudanças em uma empresa.

Adjusted to match or fit with something else, like rules or standards. It's useful in business to show agreement with regulations.

Ajustado para combinar ou se adequar a algo mais, como regras ou padrões. É útil nos negócios para demonstrar conformidade com regulamentações.

Improved or made stronger. Often used in professional contexts to describe upgrades to processes or systems.

Melhorado ou tornado mais forte. Frequentemente usado em contextos profissionais para descrever atualizações em processos ou sistemas.

Careful investigation or checks before making a decision, especially in finance to prevent risks like money laundering. Common in compliance talks.

Investigação ou verificações cuidadosas antes de tomar uma decisão, especialmente em finanças para prevenir riscos como lavagem de dinheiro. Comum em discussões de conformidade.

Strong and reliable, able to handle challenges. Use it to describe solid plans or systems in work discussions.

Forte e confiável, capaz de lidar com desafios. Use-o para descrever planos ou sistemas sólidos em discussões de trabalho.

To combine or include something into a larger system or process. Helpful when discussing how to add new rules into daily work.

Combinar ou incluir algo em um sistema ou processo maior. Útil ao discutir como adicionar novas regras ao trabalho diário.

Levels or limits that trigger an action, like reporting amounts in finance. Key in regulatory contexts for monitoring.

Níveis ou limites que disparam uma ação, como quantias de relatório em finanças. Chave em contextos regulatórios para monitoramento.

The act of putting a plan or policy into action. Often used in meetings about timelines and steps.

O ato de colocar um plano ou política em ação. Frequentemente usado em reuniões sobre prazos e etapas.

Quick, random inspections to verify compliance. Useful for describing monitoring methods in operations.

Inspeções rápidas e aleatórias para verificar a conformidade. Útil para descrever métodos de monitoramento em operações.

Happening every two weeks. Common in scheduling reports or reviews in business settings.

Ocorre a cada duas semanas. Comum na programação de relatórios ou revisões em ambientes de negócios.

To predict or expect something in advance, like potential problems. Good for discussing risks in planning.

Prever ou esperar algo com antecedência, como problemas potenciais. Bom para discutir riscos no planejamento.

A quick review or update of previously learned information. Used for training sessions to reinforce knowledge.

Uma revisão rápida ou atualização de informações aprendidas anteriormente. Usado em sessões de treinamento para reforçar o conhecimento.