Compliance Monitoring Consultation: AML Framework Update

To introduce or launch something new, like a policy or system, in a planned way. Use it when talking about implementing changes in a company.

Etwas Neues wie eine Richtlinie oder ein System auf geplante Weise einführen oder starten. Verwenden Sie es, wenn es um die Umsetzung von Veränderungen in einem Unternehmen geht.

Adjusted to match or fit with something else, like rules or standards. It's useful in business to show agreement with regulations.

Angepasst, um mit etwas anderem übereinzustimmen oder zu passen, wie Regeln oder Standards. Es ist in der Geschäftswelt nützlich, um die Übereinstimmung mit Vorschriften zu zeigen.

Improved or made stronger. Often used in professional contexts to describe upgrades to processes or systems.

Verbessert oder stärker gemacht. Wird oft in beruflichen Kontexten verwendet, um Upgrades von Prozessen oder Systemen zu beschreiben.

Careful investigation or checks before making a decision, especially in finance to prevent risks like money laundering. Common in compliance talks.

Sorgfältige Untersuchung oder Überprüfungen vor der Entscheidungsfindung, insbesondere im Finanzwesen, um Risiken wie Geldwäsche zu verhindern. Häufig in Compliance-Gesprächen verwendet.

Strong and reliable, able to handle challenges. Use it to describe solid plans or systems in work discussions.

Stark und zuverlässig, in der Lage, Herausforderungen zu bewältigen. Verwenden Sie es, um solide Pläne oder Systeme in Arbeitsdiskussionen zu beschreiben.

To combine or include something into a larger system or process. Helpful when discussing how to add new rules into daily work.

Etwas in ein größeres System oder einen Prozess einbinden oder einbeziehen. Hilfreich, wenn es darum geht, wie neue Regeln in die tägliche Arbeit integriert werden können.

Levels or limits that trigger an action, like reporting amounts in finance. Key in regulatory contexts for monitoring.

Stufen oder Grenzwerte, die eine Aktion auslösen, wie Berichtsmengen in der Finanzwelt. Wichtig in regulatorischen Kontexten für die Überwachung.

The act of putting a plan or policy into action. Often used in meetings about timelines and steps.

Der Akt des Umsetzens eines Plans oder einer Richtlinie in die Tat. Wird oft in Meetings über Zeitpläne und Schritte verwendet.

Quick, random inspections to verify compliance. Useful for describing monitoring methods in operations.

Schnelle, zufällige Inspektionen zur Überprüfung der Einhaltung. Nützlich zur Beschreibung von Überwachungsmethoden in Betrieben.

Happening every two weeks. Common in scheduling reports or reviews in business settings.

Ereignet sich alle zwei Wochen. Häufig bei der Planung von Berichten oder Überprüfungen in Geschäftsumfeldern.

To predict or expect something in advance, like potential problems. Good for discussing risks in planning.

Etwas im Voraus vorhersagen oder erwarten, wie potenzielle Probleme. Gut für die Diskussion von Risiken in der Planung.

A quick review or update of previously learned information. Used for training sessions to reinforce knowledge.

Eine schnelle Überprüfung oder Aktualisierung zuvor gelernter Informationen. Wird für Schulungssitzungen verwendet, um das Wissen zu festigen.